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    • 國際調查記者同盟:大銀行涉嫌搬運非法資金

      國際調查記者同盟:大銀行涉嫌搬運非法資金

      法新社 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

      (法新社華盛頓20日電) 今天公布的媒體所做國際調查指出,大量髒錢多年來透過摩根大通、匯豐、渣打等世界首屈一指的大型金融機構流動,暴露出銀行防護的漏洞。

    • 網球》喬帥PCR檢測有疑點 澳洲主播:撒謊的混蛋

      網球》喬帥PCR檢測有疑點 澳洲主播:撒謊的混蛋

      中時新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 7 個月前

      經過1月10日的聽證會,世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)暫時獲得入境澳洲的資格,不過澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)仍有權再次取消喬柯維奇簽證,因內部仍充 ...

    • FinCEN密件:違規交易如何令20名海員喪生?

      FinCEN密件:違規交易如何令20名海員喪生?

      德國之聲 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

      與敘利亞的石油交易雖被明文禁止,但實際仍在進行。美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)一項有關國際洗錢的研究文件證明了這一點。土耳其最大的石油公司也疑 ...

    • FinCEN密件:德銀丶匯豐等涉洗黑錢2萬億美元

      FinCEN密件:德銀丶匯豐等涉洗黑錢2萬億美元

      德國之聲 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

      逾2萬億美元黑錢在全球金融體系中流動,其中1.3萬億美元經過德意志銀行,匯豐也被揭協助龐氏騙局。為何銀行多次被開巨額罰單,還不斷參與非法資金轉帳?