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爆發最大宗洗錢案件後,新加坡外企開立銀行帳戶需時兩個月至一年-MoneyDJ理財網
MoneyDJ理財網
· 4 天前
... 被要求提供公司的法律結構、地址證明、公司章程、潛在客戶名單及公司註冊文件等。此外,亦需檢查是否為「政治敏感人物」(politically exposed
person
) ...
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