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【專欄】法律在美國所扮演的國安角色 --- 三權分立下美國政府的中國政策、戰略與戰術
銳傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 1 週前陳禹成(美國華府) 外來的和尚唸的是什麼經? 一個並不十分了解美國《法律》和《政策》的華府智庫、 ...
地緣政治增溫 美中仍合作打擊洗錢 官員將定期集會
世界日報World Journal via Yahoo奇摩新聞· 2 週前美、中兩國政府已開始合作,打擊兩國金融系統裡的洗錢活動;美、中財政部官員將定期集會,提供己方採取的執法動作資訊;雖然兩國...
資通經銷道瓊斯產品 攻金融風控
工商時報· 1 個月前系統整合商資通(2471)19日宣布經銷美國金融情報數據公司道瓊斯(Dow Jones)的風險名單產品,協助金融機構第一時間得知反洗錢、經濟制裁及商業風險等資訊。
《資服股》防範洗錢及制裁風險 資通推風險合規名單資料庫
時報資訊· 1 個月前【時報記者莊丙農台北報導】資通(2471)與美國金融情報數據公司道瓊斯(Dow Jones)合作,提供風險合規解決方案。透過匯集全球重要人物及企業資訊的資料庫, ...
加密貨幣有史以來金額最大43億元罰款批准,此案落幕了嗎
銳傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 2 個月前美國法院於昨(23)日正式批准該協議,根據去年(2023)十一月美國司法部(DOJ)等監管單位與虛擬貨幣交易所 ...
小電池起家人生3/感謝大公司不CARE!賣易付卡發現市場 統振成移工匯款龍頭
CTWANT via Yahoo奇摩新聞· 2 個月前[周刊王CTWANT] 陳敦仁及總經理何明哲接受CTWANT記者採訪時,對統振特殊的公司履歷,一一解惑。起先, ...
區塊鏈專欄:虛擬貨幣常見用語,一句話深入幣圈
銳傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 2 個月前隨著比特幣ETF在美國上市,再加上比特幣產量約每四年減半的時間預計在2024年四月發生,最近一般民眾越來越多人對於比特幣的投資開始感到興趣。但同時間又聽到 ...
歐盟將在法蘭克福設反洗錢局 監管特定金融機構
中央社財經· 2 個月前(中央社記者田習如布魯塞爾2024年2月22日專電)德國金融城市法蘭克福今天從9個競爭者中出線,成歐盟新機構「反洗錢局」所在地。2025年該局將選出直接受其 ...
打擊洗錢 菲律賓希望今年從FATF灰名單除名
路透社 via Yahoo奇摩新聞· 4 個月前(路透馬尼拉2日電)菲律賓反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council, AMLC)今天表示,菲律賓希望今年從防制洗錢金融行動小組(FATF)的洗錢「灰名單 ...
名酒龐氏騙局 2英男騙美投資者9900萬 主謀紐約出庭
世界日報World Journal via Yahoo奇摩新聞· 4 個月前聯邦檢察官聲稱,兩名英國男子精心策畫了一場長達兩年的龐氏騙局(Ponzi Scheme),說服葡萄酒收藏家提供9900萬美元的貸款,但這些收藏家以及他們能諾用來抵 ...