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防洗錢 聯邦：小企業須詳報所有權人信息
世界日報World Journal via Yahoo奇摩新聞· 3 個月前為防範與遏制洗錢及其他非法活動，根據今年起生效的聯邦法律「2021年公司透明度法案」(The Corporate Transparency Act of 2021)，幾乎所有的中小型企業， ...
財長「美國不是洗錢天堂」 金融犯罪執法網絡 10萬家公司加入
世界日報World Journal via Yahoo奇摩新聞· 3 個月前「美國不是洗錢天堂」，這是財政部長葉倫8日宣布10萬家公司加入財政部「金融犯罪執法網絡」(Financial Crimes Enforcement Network)資料庫時，要傳達的訊息 ...
美國動漫展陸軍、海軍陸戰隊都有參加？FBI攤位還出現了《間諜家家酒》黃昏Coser
Yahoo奇摩遊戲編輯部· 5 個月前日前 2023 Anime NYC 動漫展上除了吸引各家動畫公司、創作者參展外，就連美國 FBI、陸軍、海軍陸戰隊 ...
張競》中美兩強國安高層對話何方採取主動？
愛傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 7 個月前【愛傳媒張競評論】北京與華盛頓國安高層已於9月16日至17日在馬爾他進行對話，雙方在會後在9月17日，分別透過新華社發佈新聞通稿以及白宮亦針對此項對話發佈聲 ...
台美貿易倡議首批協定法案 美國參議院一致同意通過
公視新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 9 個月前美國參議院18日晚間以「一致同意」通過台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案，這是1979年斷交以來，雙方最具規模貿易談判。待美國總統拜登簽署後，法案就會生效 ...
巴拉圭總統當選人：將持續強化與台灣歷史性關係
Yahoo奇摩（即時新聞）· 11 個月前巴拉圭總統當選人潘尼亞5日說，他將持續強化巴國與台灣「具歷史意義的關係」。潘尼亞在本屆總統大選中勝出後，總統蔡英文曾致賀電。巴拉圭是台灣在南美洲的唯 ...
幣安稱已退出中國 英媒披露蓄意隱匿和北京關係
中央社財經· 1 年前（中央社倫敦2023年03月29日綜合外電報導）英國金融時報披露，世界最大加密資產交易所幣安多年來隱匿和中國政府的關係。這和公司對外宣稱，北京2017年底打 ...
因應防制洗錢金融行動工作 | 法務部調查局舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」活動
警政時報 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前【警政時報 朱珈瑩/台北報導】 法務部調查局為因應防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action […] ...
虛擬資產監理執法研討會 蔡清祥：遏止洗錢犯罪
中央社財經· 1 年前（中央社記者劉世怡台北2023年03月13日電）法務部調查局今天舉行虛擬資產監理暨執法研討會，法務部長蔡清祥指出，透過國際專家經驗分享研討，盼國內透過公 ...
台塑家族海外爭產訴訟爭議 法界：判決確定恐面臨追討龐大遺產稅
三立新聞網 setn.com via Yahoo奇摩新聞· 1 年前記者楊佩琪／台北報導 台塑王家爭產風波在英國樞密院認定，台塑創辦人王永慶、王永在兄弟設立的Global ...
