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    • 首宗「BTM洗錢」案件 投資比特幣詐財逾3億

      首宗「BTM洗錢」案件 投資比特幣詐財逾3億

      民視 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

      民視新聞／陳怡汝、黃品翰 台北市報導台灣發生第一件利用〝BTM〞洗錢的案件！台北市一名詐欺慣犯，進口〝比特幣櫃員機BTM〞，就像一般銀行的ATM一樣，表面上讓 ...

    • 虛擬幣BTM淪洗錢工具 嫌犯合作詐團得手3千萬

      虛擬幣BTM淪洗錢工具 嫌犯合作詐團得手3千萬

      EBC東森新聞 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

      虛擬幣的ATM也就是BTM，竟然淪為詐騙集團洗錢工具！警方調查發現，一名42歲莊姓嫌犯，自行引進每台約20萬元的虛擬幣機台共3台，設立在台北市東區跟西門町，藉 ...

    • 用比特幣BTM洗錢 削手續費3千萬

      用比特幣BTM洗錢 削手續費3千萬

      中華日報 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

      記者周閩生∕台北報導 四十二歲莊姓男子成立公司自行引進「比特幣ＢＴＭ」兌換機，放置在北市商業區，但莊嫌不僅未依 […]

    • 首例BTM洗錢案！ 5進口機台成詐團水房

      首例BTM洗錢案！ 5進口機台成詐團水房

      鏡新聞 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

      刑事局7月破獲一起洗錢案件，深入調查後發現，嫌犯真的很會，他不但從國外進口比特幣的BTM，還跟詐騙集團合作，指使被害人匯款，藉此從中抽取12%手續費，一年 ...

    • 最高調洗錢！「BTM」兌換贓款 1年金流破3億

      最高調洗錢！「BTM」兌換贓款 1年金流破3億

      TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

      全台首宗查獲BTM洗錢案！台北市一名莊姓男子，從冰島進口5台比特幣機台(BTM)，分別設在東區、西門町，並向詐騙集團推出互利方案，由集團進行網路交友詐騙，慫 ...

    • 新招！假交友詐騙搭配BTM機台 贓款兌換比特幣洗錢

      新招！假交友詐騙搭配BTM機台 贓款兌換比特幣洗錢

      中天新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

      刑事局破獲一起虛擬貨幣比特幣機台（BTM）洗錢案，莊姓嫌犯（42歲）BTM比特幣機台，讓詐欺案被害民眾或車手，將錢存入BTM兌換虛擬貨幣，甚至加入詐騙集團群組 ...

    • 方便買幣藏風險 台灣「虛擬幣BTM」亂象增

      方便買幣藏風險 台灣「虛擬幣BTM」亂象增

      鏡新聞 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前

      持續追蹤BTM，就是一台虛擬貨幣的自動提款機，只是虛擬貨幣有去中心化特性，而且又有高度的匿名性、流動性高，所以要追比特幣流向是非常難的。這也讓BTM，變成 ...