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警政監林明佐「黑錢」存銀行 司法人員：太自信不會被查到
自由時報電子報· 4 天前台中地檢署偵辦刑事警察局三線二星警政監林明佐，涉嫌當「門神」，洩密且包庇博弈與洗錢犯罪集團，檢 ...
警政監林明佐涉洗錢等「6重罪」…竟只被「停職」還能領半薪！基層警狠酸：誰該下台？
風傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 2 天前刑事局三線二星警政監林明佐涉嫌在擔任台中市刑大大隊長期間與洗錢集團合作，其銀行帳戶更遭查獲有逾 ...
徐巧芯大姑替詐團洗錢遭收押 北檢今提訊杜秉澄釐清案情
太報 via Yahoo奇摩新聞· 4 小時前國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫，疑因利用泰達幣交易幫詐團洗錢抽佣逾10%， ...
涉助中國及毒販洗錢 司法部調查道明銀行
聯合新聞網· 4 天前加拿大道明銀行(TD Bank)的反洗錢措施多年來一直備受審查，去年披露曾受美國司法部調查，但尚未公開與非法毒品相關的反...
釐清案情！徐巧芯大姑洗錢遭收押 北檢提訊丈夫杜秉澄
三立新聞網· 60 分鐘前國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕，偕丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用泰達幣交易機制，協助詐騙集團洗錢，並抽取逾1成的佣金，日前3人均遭收押禁見，7日台北 ...
｢你是烏克蘭總統澤倫斯基嗎｣李正皓偷臭徐巧芯網笑翻：侮辱性很強
新頭殼 via Yahoo奇摩新聞· 14 小時前而先前徐巧芯的大姑夫婦涉嫌洗錢、詐欺遭收押，婆家又爆出房貸超貸疑雲，徐巧芯則公布與台北富邦銀行 ...
捷運站洗錢！男持5千枚「50元瑕疵幣」加值退款換新鈔
三立新聞網 setn.com via Yahoo奇摩新聞· 2 天前... 運「加值機」突然出現大量瑕疵幣！深入追查發現，原來一名男子從中國收購5000枚「瑕疵幣」遭銀行 ...
男投資遭詐約面交50萬元 苗栗警及時攔截逮車手
中央社 via Yahoo奇摩新聞· 33 分鐘前（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣汪姓男子聽信投資理財群組宣稱可代操股票獲取高利潤，領取新台幣50萬元準備交付，過程被巡邏員警察覺有異及時攔阻保 ...
美司法部對多倫多道明銀行啟動反洗錢調查，傳涉非法毒品交易
財訊快報· 4 天前多倫多道明銀行去年曾披露在接受該部門調查。這家加拿大第二大銀行還面臨著三家美國監管機構對其處理可疑客戶交易的調查。該銀行本週稍早時表示 ... ...
徐巧芯大姑涉詐遭收押 北檢提訊劉向婕夫婦
TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 15 分鐘前國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊劉向婕、姊夫杜秉澄、劉向婕友人林于倫3人，因涉嫌洗錢、詐欺遭羈押禁見，台北地檢署今（7）日上午首度提訊杜秉澄到案，下午改提訊 ...
