搜尋結果
警政監林明佐「黑錢」存銀行 司法人員:太自信不會被查到
自由時報電子報· 4 天前台中地檢署偵辦刑事警察局三線二星警政監林明佐,涉嫌當「門神」,洩密且包庇博弈與洗錢犯罪集團,檢 ...
徐巧芯大姑替詐團洗錢遭收押 北檢今提訊杜秉澄釐清案情
太報 via Yahoo奇摩新聞· 22 小時前國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫,疑因利用泰達幣交易幫詐團洗錢抽佣逾10%, ...
徐巧芯大姑涉詐遭收押 北檢提訊劉向婕夫婦、共犯3人
TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 17 小時前國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊劉向婕、姊夫杜秉澄、劉向婕友人林于倫3人,因涉嫌洗錢、詐欺遭羈押禁見,台北地檢署今(7)日上午首度提訊杜秉澄到案,下午改提訊 ...
洗錢217億!郭哲敏出庭竟稱水錢是「酒水錢」 共犯作證「超心虛」被噹
三立新聞網· 5 天前... 哲敏,涉嫌經營博弈網站,地下匯兌高達217億元,今天(2日)現身士林地院出庭,對於檢調查出共犯 ...
經手水錢上億 八八會館郭哲敏共犯張旭昇作證超心虛
聯合新聞網· 5 天前八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元,新北地方法院今再度開庭,傳喚地下匯兌共犯張旭...
勿將銀行帳號、提款卡交付他人 蘆竹警:當心淪為詐騙共犯 | 蕃新聞
yam蕃薯藤新聞· 4 天前近來詐騙事件層出不窮,潛藏在日常生活中,詐騙集團為大量收購人頭帳戶,已將目標轉向來臺工作之外籍移工,
刑事局警政監收押關鍵曝光 帳戶不明來源2千萬家中搜出近百萬現金
中天新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 4 天前刑事局警政監林明佐昨(2)遭檢廉約談,因疑與博弈集團過從甚密,涉嫌包庇「抓小放大」從中獲利,下午 ...
警界之恥! 警員充當詐騙車手獲利1.7萬記兩大過免職
獨家報導 via Yahoo奇摩新聞· 3 天前... 受經濟...介入調查,報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。 判決書指出,凃姓員警加入自稱「蘇格蘭銀行 ...