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澳豐詐騙案違法吸金上百億 超級業務員70萬元交保
太報 via Yahoo奇摩新聞· 27 分鐘前澳豐基金在台違法吸金逾百億詐騙案,檢調發動2波約談行動,將香港旭暉金融集團在台銷售管道致富、太碁2家公司12名高階主管、12名業務員約談到案,今(4/30)日則 ...
郭哲敏5000萬交保 電子監控8個月 - 地方新聞
中時電子報· 5 天前... 責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,去年8月檢警調從泰國將他解送回台,聲押禁見獲准。新北地檢署去年依違反《銀行法 ...
誆投資幼兒園吸金逾億元!50人受害 苗縣私幼前園長收押
自由時報電子報· 1 天前如今已有約50名受害者報案,已知金額超過1億,警方認定陳女涉詐欺及銀行法,近日再度將陳女帶回偵訊,檢方聲押獲准。陳女曾一度發表聲明,強調其個人行為與 ...
通霄私幼園長吸金逾億 親妹也遭坑1.4千萬
自由時報電子報· 3 天前曾任苗栗縣通霄鎮一間私立幼兒園園長的陳姓女子,十多年來以投資幼兒園可獲分紅名義,加上陳女形塑個人貼心、親近的形象,至少吸引超過五十位幼兒園家長、工作 ...
涉洗錢、賭博 88會館負責人郭哲敏5000萬交保
自由時報電子報· 5 天前引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏,涉經營線上賭博網站獲利16億5609萬餘元,又經營地下通匯流通217億元,他在檢警搜索前搭機離境被通緝,檢 ...
洗錢大王郭哲敏裁定5千萬交保 檢提抗告至少要2億才夠
三立新聞網· 4 天前引爆「八八會館」之亂的博弈、地下匯兌217億的「洗錢大亨」郭哲敏,被新北檢依違反銀行法等追加起訴, ...
徐巧芯婆婆涉「一房三貸」超貸疑雲!北市府諾要求北富銀下週一前說明
放言 Fount Media via Yahoo奇摩新聞· 5 天前台北市財政局長胡曉嵐、法務局長連堂凱、主計處長鄭瑞成三位官股董事今天赴議會財政建設委員會報告; ...
涉洗錢217億 「洗錢大亨」郭哲敏裁定5千萬戴電子腳鐐交保
三立新聞網· 5 天前... 館」之亂的博弈、地下匯兌217億的「洗錢大亨」郭哲敏,去年(2023年)年底被新北檢依違反銀行法 ...
挪用台中銀10億公款過豪奢生活 前董座王貴鋒延押2個月
自由時報電子報· 4 天前前台中商銀董事長王貴鋒,涉夥同台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿、極緻租賃公司實際負責人周哲 ...
洗錢217億!「88會館」負責人郭哲敏交保5千萬 法院命戴電子腳鐐
太報 via Yahoo奇摩新聞· 5 天前綽號「小明」的88會館負責人郭哲敏,涉嫌經營線上博弈網站及協助詐團洗錢,粗估經手匯兌金額上看217億 ...