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賣精密器械卻搞地下匯兌 老董遭訴
中時新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 3 天前從事精密儀器銷售的三騰商事公司林姓負責人,因涉嫌勾結顏姓、馬姓等外籍勞工中間商從事地下匯兌上億元,被新北地檢署依違反《銀行法》起訴。
「洗錢大亨」郭哲敏獲5000萬重保 戴電子腳鐐限制住居、出境出海 - 社會
中時電子報· 23 小時前八八會館主嫌郭哲敏被控洗錢新台幣200億,去年11月遭新北地檢署依賭博、銀行法、洗錢等多項罪嫌起訴, ...
88會館之亂主嫌郭哲敏 新北院裁定戴電子腳環5千萬交保
匯流新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 20 小時前CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 引發震撼檢警「88會館之亂」的主嫌「小明」郭哲敏,自去年11月 ...
賣精密器械卻搞地下匯兌 老董遭訴 - 地方新聞
中時電子報· 3 天前從事精密儀器銷售的三騰商事公司林姓負責人,因涉嫌勾結顏姓、馬姓等外籍勞工中間商從事地下匯兌上億元,被新北地檢署依違反《銀行法》起訴。檢方指控,林姓負 ...
88會館之亂主嫌郭哲敏 新北院裁定戴電子腳環5千萬交保 | 蕃新聞
yam蕃薯藤新聞· 1 天前CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導引發震撼檢警「88會館之亂」的主嫌「小明」郭哲敏,自去年11
越南全面打貪 飲料大亨因詐欺案遭判刑8年
中央廣播電台 via Yahoo奇摩新聞· 16 小時前即使借款人連本帶利償還貸款,陳貴清仍以各種藉口拒絕歸還資產,包括聲稱他們因違反合約,導致喪失回購權。 法院判處陳貴清的43歲女兒,同時也是集團副執行 ...
台積前工程師龐氏騙局吸金65億 投資客皮箱裝千萬現鈔...檢調咋舌
聯合新聞網· 7 天前台積電林姓前工程師離職後成立翔勝不動產投資公司,一邊向中小企業放貸收利息,再和投資人佯稱年利息 ...
金融業洗防及打擊資恐資武擴研討會登場 合庫銀協辦 - 財經
中時電子報· 2 天前合庫銀行於24日協助行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會(ACAMS)共同舉辦「113年金融業洗錢防制及打擊資恐資武 ...
違法放貸150億 中國銀行前董事長劉連舸一審認罪
聯合新聞網· 2 天前中國銀行前董事長劉連舸受賄、違法發放貸款一案,今天在山東省濟南市中級人民法院一審公開開庭審理。劉連舸對被控違法放貸人民幣...
徐巧芯婆婆疑超貸案 北市財政局:要求北富銀釐清說明 - 政治
中時電子報· 14 小時前國民黨立委徐巧芯被爆出婆婆以不動產抵押,向台北富邦銀行貸款3次共約1450萬,疑似超貸,而北富銀由台 ...