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    • 吸金63億 台日夫妻檔被訴

      聯合新聞網· 14 小時前

      日籍詐團首腦大倉滿利用按摩椅吸金潛逃遭通緝後,檢調循線查出,其徒弟徐明賢、安土美津子(日籍女子)夫妻另起爐灶,複製吸金模...

    • 銀髮理財 金管會專案金檢 - 工商時報

      工商e報· 5 天前

      金管會5月啟動銀髮族理財專案金檢,將對25家金融機構,包括十家銀行、六家信合社、六家保險公司及三家證券商啟動金檢,確認是否對銀髮族大量行銷高風險商品、 ...

    • 《金融》銀髮理財 金管會專案金檢

      時報資訊· 4 天前

      金管會主委黃天牧表示,若金檢結果有嚴重缺失,將依法加重處罰。 依據現行法規,銀行法違反內稽內控,可罰200~5,000萬元,黃天牧說目前從未開罰到5千萬元 ...

    • 防洗錢缺失 花旗銀、星展銀遭重罰

      聯合新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 1 天前

      過去因...罰600萬元、新光銀行被罰400萬元,第一銀行200萬元,2017年澳盛銀行被罰20萬元。 此次花旗銀被裁罰1,000萬元,為國銀因為違反防制洗錢規定,而被 ...