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生技老董買北韓油畫慘了 竟涉「資助恐怖活動」遭偵查
鏡新聞 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前某趙姓生物科技公司董事長喜愛朝鮮油畫，2017至2019年間透過仲介商花費近萬美元，向北韓的「萬壽臺創作社」購買16幅油畫，不料萬壽臺創作社是聯合國制裁對象， ...
台灣航商偷運油給北韓船隻！美國衛星全都錄
CTWANT via Yahoo奇摩新聞· 1 年前[周刊王CTWANT] 北韓因在2006年10月9日宣布成功進行地下核測試而遭到聯合國安理會實施經濟和商業制裁，導致世界各國無法向北韓出口石油，不過台灣仍有商人冒著 ...
證券公司離境金融業務強化洗錢防制規範 臺灣金融市場更能和全球接軌
信傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前OSU 離境金融業務角色作業相較於一般證券業務難度更高，其性質亦容易為洗錢犯罪者所利用，因此強化洗 ...
【錯誤】網傳圖片「自2023年1月1日起，台灣人民的個人財產往來以及銀行、信用卡之間的資料，必須無條 ...
台灣事實查核中心 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前事實查核報告#2053 網傳圖片「自2023年1月1日起，台灣人民的個人財產往來以及銀行、信用卡之間的資料 ...
金管會宣布納管虛擬貨幣 ！3 大方向 9 大指導原則今出爐
幣特財經· 1 年前日前行政院已表明擬由金管會擔任虛擬貨幣／虛擬資產主管機關，金管會主委黃天牧也表示，將會朝「客戶 ...
【台人資恐被抓包3】不只洗錢還「洗船名」 台美合作一招揪出藏鏡人真實身分
鏡週刊Mirror Media via Yahoo奇摩新聞· 2 年前美方發現，運油給北韓的幕後主嫌郭記成今年62歲，非常精明，除了懂得租用他國船隻接駁油品避免露餡， ...
【錯誤】收到銀行通知？信用卡資料無條件接受美國查緝管轄？與實際情況不符
MyGoPen via Yahoo奇摩新聞· 1 年前網傳「自 2023 年元月一日起，台灣人民的個人財產往來以及銀行、信用卡之間的資料，竟然必須無條件接 ...
宣導洗錢防制 洗防辦推網路遊戲抽手機
中央廣播電台 via Yahoo奇摩新聞· 5 個月前法務部今天(15日)舉辦「2023年洗錢防制宣導影像暨網路活動發表會」，行政院洗錢防制辦公室透過動畫短片、Podcast及廣播節目宣導洗錢防制觀念，並推出網路遊戲 ...
【台人資恐被抓包】台灣人違反全球禁令賣油金正恩 遭美間諜衛星「鎖眼」抓包
鏡週刊Mirror Media via Yahoo奇摩新聞· 2 年前北韓近來密集狂射導彈，嚴重破壞東亞區域穩定，10月7日美國宣布針對援助該國領導人金正恩政權的武器和 ...
買16幅「北韓油畫」疑涉資恐法！生技老董遭送辦結果曝
CTWANT via Yahoo奇摩新聞· 1 年前[周刊王CTWANT] 依據網路資料，北韓「萬壽台創作社」（The Mansudae Art Studio）是朝鮮規模最大、藝 ...
