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數位部3面向強化管理 避免第三方支付淪詐騙工具
中央社 via Yahoo奇摩新聞· 2 週前（中央社記者潘姿羽台北11日電）數位經濟時代來臨，第三方支付日益普遍，政府除扶植產業發展，亦持續完善相關法制規範，達到防詐、打詐效果。數位部今天發 ...
策劃跨國假交易「詐騙台新銀15億」！誌富董座、特助遭北檢起訴
CTWANT via Yahoo奇摩新聞· 2 週前[周刊王CTWANT] 據了解，自2013年起誌富公司與台新銀行經常有金融業務往來，雙方合作多年取得互信，期 ...
我被詐騙了，錢能拿回來？「打詐專法」上場2個有感改變：更快凍結人頭帳戶、更快拿回被騙錢財
今周刊 via Yahoo奇摩新聞· 2 週前被詐騙已經夠傷心了，眼見遭詐資金成功被凍結在銀行帳戶，且銀行根據金流軌跡，將錢還給受害者，這看 ...
法律觀點－假投資真詐騙的犯罪新招：個人幣商車手反告被害人求償
工商時報· 3 週前據刑事局統計，我國假投資詐騙，去年（2023年）發生11,405件，造成至少新台幣53.4億元財產損害，創歷 ...
強化監管 虛擬資產業未來沒登記就營業擬有刑責
中央社 via Yahoo奇摩新聞· 4 週前（中央社記者謝方娪台北25日電）為強化對虛擬資產業監理強度，政府跨部會討論修正洗錢防制法，擬參考國際做法要求虛擬資產業採登記制，若未依規定登記即經 ...
虛擬貨幣詐騙陷無政府狀態 劍青檢改籲金管會善盡行政管理
匯流新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 4 週前CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 去年舉行打詐防詐研討會砲轟多個部會的「劍青檢改」，針對外傳 ...
虛擬資產業者改採登記制 劍青檢改籲完善行政管理
中央社財經· 1 個月前（中央社記者謝幸恩台北2024年04月24日電）劍青檢改今天指出，金管會為加強監管虛擬資產，將修改洗錢防制法，對虛擬資產業者改採登記制，未經登記及經營的 ...
法律觀點－境外VASPs要落地納管 才能招攬業務
工商時報· 2 個月前2019年臺灣於亞太洗錢防治組織（APG）第三輪相互評鑑獲「一般追蹤」佳績，爾後兩年繳交一次追蹤報告，預計將於2030年迎來第四輪相互評鑑。2023年10月的追蹤 ...
網紅代言虛擬資產 黃天牧：會思考專法是否納約束
中央社財經· 2 個月前（中央社記者謝方?台北2024年03月18日電）近期台股ETF投資掀起空前熱潮，立委憂心網紅行銷存在誤導投資人風險，不僅ETF，虛擬資產也有此現象。金管會主委黃 ...
行員犯罪 銀行有責
中時新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 3 個月前近來，檢警偵辦詐欺集團時，發現有不肖的銀行行員與詐欺集團分子勾結，幫助詐欺集團開立公司帳戶，方便提取、匯出大額款項，或協助解除遭銀行內部封控的帳戶， ...
