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    • 強化監管 虛擬資產業未來沒登記就營業擬有刑責

      中央社 via Yahoo奇摩新聞· 16 分鐘前

      (中央社記者謝方娪台北25日電)為強化對虛擬資產業監理強度,政府跨部會討論修正洗錢防制法,擬參考國際做法要求虛擬資產業採登記制,若未依規定登記即經 ...

    • 二種常見詐騙手法 交易所與執法單位跨界合作

      工商時報· 44 分鐘前

      近年利用虛擬貨幣作為犯罪工具的不法分子多,北部地區具有多起偵辦虛擬貨幣犯罪經驗及幣流分析能力的檢察官透露,詐騙與洗錢犯罪通常互為掛勾,且以投資或 ...

    • 又見律師涉詐團洗錢 嘉檢聲押獲准

      又見律師涉詐團洗錢 嘉檢聲押獲准

      匯流新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 4 小時前

      CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 嘉義地檢署偵辦一起投資詐騙案,發現某游姓律師涉有重嫌,指揮刑事警察局及嘉義市刑大搜索游姓律師台北的住處及事務所, ...