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涉虛擬貨幣洗錢 警逮12人送辦
台灣大紀元· 1 天前刑事局16日表示,李嫌於2022年7月開設人頭公司帳戶,收受詐團贓款後,交由共犯製造製造虛擬貨幣交易紀錄,作為金流斷點以規避檢警追查,專案小組於今年3月19日 ...
戰雲密佈加密貨幣價格閃崩 迷因幣Dogeverse ICO逆市突破550萬美元認購 | Anue鉅亨 - 鏈文
鉅亨網· 1 天前... 鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群(點此入群) 不管是新手發問,還是老手交流,只要你想參與虛擬貨幣 ...
虛擬貨幣假投資平台詐騙|中正二警阻止民眾受騙保護財產安全
警政時報 via Yahoo奇摩新聞· 7 天前... 傳,北市警中正第二分局南昌路派出所接獲銀行來電報稱,一名張女客戶 […] 原始新聞來源 虛擬貨幣 ...
扣案虛擬資產監管平台啟用》動輒上億 虛擬贓物直接入庫 安全易監管
自由時報電子報· 2 天前法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」昨正式啟用,由新北地檢署搶得頭香,將檢方之前查扣、暫存 ...
4虛擬錢包收近3千萬!「創意私房」金流曝光
TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 5 天前藝人黃子佼,被爆出是創意私房的高級會員,也讓這個論壇再度受到關注,會員被要求以虛擬貨幣交易,恐怕是創辦人和其他共犯,為了避免金流被追查,但有專家說, ...
郭哲敏賭博集團市值2億虛擬貨幣 打入法務部虛擬資產帳戶
太報 via Yahoo奇摩新聞· 3 天前... 團,利用幣商洗錢等幣案,查扣679萬8270顆泰達幣(USDT)幣,市值高達2億394萬餘元,這些虛擬貨幣 ...
盤中速報 - Sui大漲8.58%,報1.26美元 | Anue鉅亨 - 虛擬貨幣盤中
鉅亨網· 9 小時前... 跌幅 暢行幣圈交易全攻略,專家駐群實戰交流 ▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群(點此入群) 不管是新手發問,還是老手交流,只要你想參與虛擬貨幣 ...
扣案虛擬資產監管平台啟用 新北檢搶頭香 首例匯入2億
自由時報電子報· 2 天前為提升查扣虛擬資產效率及安全性,並徹底剝奪被告犯罪不法所得,法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統 ...
警大獲2.6億成立「數位科技偵查研究中心」!台灣檢警如何防範虛擬貨幣洗錢?
Knowing 先知資訊· 6 天前... 發展而不斷變化出招的數位犯罪,內政部長林右昌今表示,警察教育必須與時俱進,因此要求中央警察大學加強學生「科偵教育訓練」,也必須精進對虛擬貨幣 ...
詐騙集團洗錢新招 首見入金機規避查金流 - 社會新聞
中時電子報· 1 天前花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌利用人頭公司收受詐騙集團贓款,再交給自稱是虛擬貨幣幣商的張姓男子 ...