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花蓮市代會主席涉助洗錢8千萬》詐團贓款存「入金機」 保全護鈔
自由時報電子報· 2 天前國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢逾八千萬元，上月被檢警查獲，警方 ...
詐騙集團洗錢新招 首見入金機規避查金流
中時新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 2 天前... 贓款，再交給自稱是虛擬貨幣幣商的張姓男子，將贓款洗成虛擬貨幣轉至境外。刑事局拘提李嫌等12人到案，首度查獲嫌犯竟利用「入金機」存放贓款，規避洗錢 ...
指導詐團趨吉避兇案 檢調21路大搜索一口氣約談10名律師
太報 via Yahoo奇摩新聞· 1 小時前台北地檢署偵辦律師協助詐欺集團弊案，日前發動2波搜索約談，查出以律師鄭鴻威為首的8名律師涉有重嫌 ...
詐團「入金機+虛幣」全新洗錢手法曝 藍花蓮市代會主席百萬交保
鏡新聞 via Yahoo奇摩新聞· 2 天前刑事局日前兵分兩路破獲洗錢機房，揭露國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團 ...
軍人供帳戶助洗錢 認罪、和解獲緩刑
自由時報電子報· 13 小時前高市林姓軍人涉嫌提供帳戶幫詐欺集團行騙、洗錢，被警方查獲依違反洗錢防制法移送法辦，橋頭地院審酌他和解，判處徒刑2月，並宣告緩刑2年。判決書指出，2022年 ...
花蓮代表會主席李振瑋涉不法金流8千萬 幣商「入金機」洗錢躲銀行查核
聯合新聞網· 3 天前花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌夥同幣商張姓男子將詐欺贓款洗成虛擬貨幣，手法罕見，張男向保全公司租 ...
高虹安中國帳戶「海外小金庫」 律師：恐另增貪污案
三立新聞網· 13 小時前... 透露高虹安曾用微信轉帳人民幣2.1萬補貼薪資，涉嫌逃稅。法界人士認為，若高虹安沒有交代清楚這筆金流，可能涉及公務人員財產不明罪，以及觸犯洗錢防制法 ...
大姑涉洗錢遭羈押 徐巧芯自曝是受害者：連婆婆也被騙2000萬
菱傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 6 天前（菱傳媒／台北報導）國民黨立委徐巧芯的大姑涉入洗錢、詐騙案件，遭羈押。徐巧芯今（13日）親上火線 ...
花市代會主席李振瑋替詐團洗錢8千萬12人落網 金流太大警扣「入金機」
三立新聞網 setn.com via Yahoo奇摩新聞· 3 天前記者李依璇／台北報導 刑事警察局日前偵辦詐騙集團洗錢案，發現國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋透過空 ...
狂詐女子214萬！車手囂張「到家裡收錢」 不知警埋伏狼狽栽了
ETtoday東森新聞雲· 24 小時前... 報案後員警將計就計，前往女子家中埋伏，果然成功逮捕2名車手，偵訊後將他們依詐欺、洗錢防制法 ...
