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「打詐新四法」納管幣商 金融、電信業者沒通報可罰200萬
中時新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 1 週前行政院會今通過「打詐新四法」，金管會將存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡及虛擬資產帳同時納管，建立 ...
政院提修法幣商須登記洗錢防制 違者可處2年以下徒刑
中央社 via Yahoo奇摩新聞· 1 週前（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院會今天通過打詐新4法，將幣商納入管制。未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量 ...
政院通過打詐新四法 最重處2500萬
中時新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 1 週前行政院院會9日通過「打詐新四法」，本次修法關鍵在於加強對網路平台廣告業者管控，抖音、臉書、Google等大型境外業者應在台設置法律代表，協助落實詐欺廣告通 ...
金管會宣布納管虛擬貨幣 ！3 大方向 9 大指導原則今出爐
幣特財經· 1 年前日前行政院已表明擬由金管會擔任虛擬貨幣／虛擬資產主管機關，金管會主委黃天牧也表示，將會朝「客戶 ...
金管會監管虛擬資產10大方向出爐：限非穩定幣、銀行信託、揭露耗電量
商益· 8 個月前金管會納管虛擬貨幣，擬定 10 大指導原則，包括平台與客戶資產分離保管、明定個人幣商落實洗錢防制， ...
檢察官痛批第三方支付平台恐淪為詐團使用！ 數位部：強化業者落實「確認客戶身分」
太報 via Yahoo奇摩新聞· 11 個月前檢察官改革團體「劍青檢改」與最高檢察署17日在台北舉辦「打詐實務與防詐策進研討會」，超過70位檢察 ...
虛擬貨幣掩護詐團洗錢近3億！前北檢檢察官蕭奕弘提三大科技防詐解方
幣特財經· 10 個月前高雄檢警近日聯手打詐，查獲一幣商透過以黑錢來買虛擬貨幣，再轉至詐騙集團錢包的方式，來掩護詐騙集 ...
金管會明年金檢首納虛擬資產交易平台！6 大重點一次看
幣特財經· 5 個月前金管會昨公布 113 年度金融檢查重點，其中首次將「虛擬資產平台及交易業務事業」列為其中一個查核業別 ...
蝦皮淪詐團洗錢工具？ 數位部：要求業者加強巡查
中央社 via Yahoo奇摩新聞· 10 個月前（中央社記者蘇思云、吳家豪台北13日電）媒體報導蝦皮拍賣淪犯罪集團洗錢、詐欺工具，數位部產業署回應，將要求蝦皮加強巡查不法及可疑商品，若賣家販售違 ...
虛擬資產指導原則公布 4方向強化客戶保護
今日新聞NOWnews via Yahoo奇摩新聞· 8 個月前[NOWnews今日新聞]金管會今（26）日發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，在參考國際作法後，提出10重點，以加強業者自律，並從交易資訊 ...
