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【徐巧芯捲洗錢案4】陳文茜、吳淡如遭詐團冒名 「飆股賺4倍」狂吸金
鏡週刊Mirror Media via Yahoo奇摩新聞· 20 小時前... 吸引多名被害人投資,被害人匯出款項後,經層層轉匯,再透過向劉向婕與其丈夫杜秉澄購買泰達幣方 ...
建置虛擬貨幣監管平台 法務部:讓我們與惡 不能有距離
太報 via Yahoo奇摩新聞· 6 天前... 上關係的犯罪,幾乎都使用到虛擬貨幣,以往司法機關若是查扣到犯罪所得是虛擬貨幣,全是用冷錢包 ...
「台版柬埔寨」案團滅 奪3命「藍道4惡」下場曝光
CTWANT via Yahoo奇摩新聞· 6 天前[周刊王CTWANT] 判決指出,「藍道」杜承哲在同夥(傅榆藺等人)落網後,他卻另起爐灶,由洪俊杰負責在台北文山區經營水房,洪再召募林晏齊加入詐團,並透過收 ...
法務部建置查扣虛擬資產監管平台 新北檢拔頭籌存679萬顆泰達幣
CTWANT via Yahoo奇摩新聞· 6 天前[周刊王CTWANT] 新北地檢署15日上午立即將之前查扣、暫存在電子錢包(冷錢包)中、價值約2億394萬餘元 ...
入金機洗錢 花蓮市代會主席涉詐
聯合新聞網· 7 天前花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌設空殼公司替假投資詐騙集團洗錢,公司帳戶經手可疑款項八千萬元,交由張姓男子購買泰達幣轉至境外...
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