假人頭、當車手、柬埔寨打黑工，走投無路的貧困者成詐騙集團的「工具人」 - The News Lens 關鍵評論網 ...
The News Lens 關鍵評論網· 2 天前詐騙集團善於利用社會弱勢來達到不法取財的目的，有些遊民出借身分，提供存簿帳號洗錢，或當公司人頭被拿去虛報薪資；也有貧困青年聽信海外打工的薪資福利 ...
台版柬埔寨案一男交保落跑／詐團首腦藍道4人恐逃 延押
自由時報電子報· 2 天前去年爆發拘禁「豬仔」多達六十一人、虐死三人的「台版柬埔寨」詐騙集團案，士林地院已就首波起訴的廿 ...
《菱近詐騙》：斥資150億美元的緬甸「亞太新城」，實際卻承接菲柬遷移來的賭博行業 - The News Lens ...
The News Lens 關鍵評論網· 18 小時前「整個亞太城都是亞太集團的，土地是他的，房子也是他的。」Sammy解釋說，亞太城就像柬埔寨西港一樣， ...
台版柬埔寨案第2波起訴「藍道」等4人 法院裁定延押2個月 - 社會
中時電子報· 3 天前士林地院審理「台版柬埔寨」詐騙團案，檢方二波起訴的首腦「藍道」杜承哲、薛隆廷、王昱傑、洪俊杰等 ...
台版柬埔寨詐團成員稱父罹癌、妻生子想交保 法院均裁定延押禁見
聯合新聞網· 3 天前台版柬埔寨求職詐騙三死案，集團首惡「藍道」杜承哲等人羈押期限將滿，本周法院陸續開庭，杜不敢期盼交保，只求解除禁見，其餘成...
台版柬埔寨案首腦「藍道」等4人 延押2個月
自由時報電子報· 3 天前士林地院審理「台版柬埔寨」詐騙團案，考量第二波被起訴的首腦綽號「藍道」杜承哲、薛隆廷、王昱傑、洪俊杰等人的羈押期將屆，經本週二、三訊問，認定均有逃亡 ...
台版柬埔寨案被告潘依凡跑了 法院沒收7萬保金並發布通緝
自由時報電子報· 5 天前去年爆發拘禁「豬仔」多達61人、虐死3人的「台版柬埔寨」詐騙團案，士林地院已就首波起訴29名被告部分定今年11月22日宣判，不過，其中一位曾經在押但獲交保 ...
FBI成立假洗錢團隊 揭開殺豬盤騙局幕後黑手
台灣大紀元· 6 天前這名雇員涉嫌在「美國銀行」開設了多個帳戶，供張的組織成員用於洗白非法資金，並經常查詢這些帳戶的狀態。 起訴書描述了2022年4月3日，張金華等人與兩名臥底 ...
新加坡破獲「史上最大洗錢案」 7中國人擁「多重國籍」惹議
CTWANT via Yahoo奇摩新聞· 7 天前[周刊王CTWANT] 據《南華早報》（SouthChina Morning Post，SCMP）的報導，新加坡警方8月15日罕見展開 ...
洗錢案連環爆！中國勢力助長官員貪腐 成泰國選舉攻防焦點│TVBS新聞網
TVBS 新聞· 6 天前【台灣銀行家】常言逆境是創新之母，東南亞的犯罪組織對這個道理瞭若指掌。
