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美媒爆陸犯罪集團靠加密貨幣洗錢約10億美元 陸將修訂反洗錢法
聯合新聞網· 1 小時前中國大陸洗錢案件近年頻傳,大陸政府擬修訂《反洗錢法》,規定國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢監 ...
【徐巧芯捲洗錢案2】躲過2次起訴氣焰更囂張 杜秉澄遭逮嗆:我弟妹是徐巧芯
鏡週刊Mirror Media via Yahoo奇摩新聞· 10 小時前本刊調查,國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與共犯至少涉及4件詐騙洗錢案,劉向婕與丈夫杜秉澄在第一案及第 ...
【徐巧芯捲洗錢案4】陳文茜、吳淡如遭詐團冒名 「飆股賺4倍」狂吸金
鏡週刊Mirror Media via Yahoo奇摩新聞· 10 小時前檢警查辦立委徐巧芯大姑劉向婕替詐騙集團洗錢案,發現知名主持人陳文茜及知名作家吳淡如都被詐騙集團 ...
Web3大西進35. 台北地檢署檢察官羅韋淵:幣流分析拆穿「假幣商」的面具並成功羈押!【反詐騙、反洗錢 ...
數位時代· 5 天前羅韋淵檢察官是獲得國際知名區塊鏈分析公司TRM Labs多項虛擬貨幣調查與法遵執照的專家。羅檢察官認為,要成功偵辦一起案件,一定要搭配傳統偵查方法。
花蓮市代會主席涉替詐團洗錢 自租入金機躲銀行查可疑交易
公視新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 7 天前花蓮市代會主席李振瑋涉嫌為詐騙集團洗錢,在3月被約談後,以100萬元交保,檢警再追查,發現他為了洗 ...
市場閃崩、比特幣觸及六萬關口,為何「傳奇大空頭」GCR卻鼓勵大家不要投降? - The News Lens 關鍵評論網
The News Lens 關鍵評論網· 6 天前GCR是加密貨幣最著名的交易員之一,在2021年下半年預判熊市,在大眾一片樂觀時與主流情緒為敵,堅定做 ...
丫頭舊疾復發「整個胸腔滿滿的痰」自曝睡醒後失聲:很不妙
中時新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 2 天前丫頭(詹子晴)自《我愛黑澀會》出道,頗有經商頭腦的她近年狂拓展生意,從美腿襪到手搖飲,料理店等 ...
喪盡天良!美殯葬業者詐領紓困金 190具遺體任其腐爛
自由時報電子報· 7 天前更令人震驚的是,當局在他們的殯儀館,發現了190具腐爛的遺體。《美聯社》報導,根據4月16日解封的法 ...