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    • 騙子投資澳洲房地產市場 清洗犯罪所得

      騙子投資澳洲房地產市場 清洗犯罪所得

      台灣大紀元· 3 天前

      澳新銀行前全球安全主管、現任Kroll風險管理諮詢公司盡職調查與合規高級顧問麥克米金（Damian McMeekin）表示，澳洲外國投資審查委員會需要更多的資源和權力， ...

    • 涉洗錢6700萬美元 大紀元時報財務長在美被捕

      中央社 via Yahoo奇摩新聞· 13 小時前

      （中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國媒體報導，總部位於紐約的「大紀元時報」財務長關偉東（Weidong Guan，音譯）因涉嫌清洗至少6700萬美元（約新台幣21.7 ...