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高活存利率比較》2024推薦24間銀行數位存款帳戶開戶懶人包!
卡優新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 2 個月前隨著各銀行紛紛推出數位存款帳戶,競爭也越來越激烈,除了給高活存利率之外,也提供每月指定次數的轉 ...
3行員涉勾結詐騙集團 中信銀遭重罰2千萬
今日新聞NOWnews via Yahoo奇摩新聞· 1 年前[NOWnews今日新聞]由於檢調查出中國信託銀行有行員勾結詐騙集團,已有行員被起訴,金管會今(30)日也對中信銀做出裁罰。金管會表示,由於中信銀行有3分行3名行 ...
金管會開鍘!行員涉嫌勾結詐騙集團 中國信託銀行遭重罰2千萬
信傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前中國信託商業銀行有三銀行員涉調高轉帳額度勾結詐騙集團,金管會30日開鍘重罰2000萬元。(圖片來源/ ...
員工涉舞弊「勾結詐騙集團」洗錢!中信銀遭金管會重罰2000萬
eNews via Yahoo奇摩新聞· 1 年前金管會經過2年調查,今(30日)宣布對中國信託商業銀行施以重罰,對其違反內部控制制度的行為處以新台 ...
中信銀行涉助詐騙集團洗錢! 遭金管會重罰2000萬元
台視新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前中國信託商業銀行日前有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢,遭檢調起訴,而金管會今(30)日通過裁罰處分案,認 ...
驚!竟是兒子發現83歲老爸被理專ATM提款上百次 金管會重罰銀行1千萬
CTWANT via Yahoo奇摩新聞· 11 個月前中信銀行甫於5月30日遭開罰2千萬元,主要是因為有三名行員(當時為一名前行員、兩名行員)於110年7月 ...
首見行員與詐團掛勾 國銀遭到重罰2千萬元
卡優新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前記者 張家嘯 報導 詐騙集團無孔不入,連銀行內部都遭到滲透。中國信託3名行員涉嫌勾結詐騙集團,大幅調高特定帳戶每天轉帳金額的額度,疑助不法集團操縱舞弊。 ...
【公告】中信金控代子公司中國信託商業銀行受金管會裁罰案之說明
中央社財經· 1 年前日 期:2023年05月30日公司名稱:中信金(2891)主 旨:中信金控代子公司中國信託商業銀行受金管會裁罰案之說明發言人:高麗雪說 明:1.事實發生日 ...
銀行員替詐團調高轉帳限額幫洗錢 經手金額破2億
TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前台北市刑警大隊員警於今年初時,查獲一起詐騙集團囚禁被害人,以監管帳戶作洗錢使用案例,當時還意外發現一名中國信託朱姓女行員疑似和嫌犯勾串,利用職務之便 ...
銀行調高客戶網銀與ATM額度未完善內控 金管會重罰2千萬
風傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前金管會今(30)日下午例行記者會宣布,中國信託商業銀行3家分行的行員,替客戶辦理調高網路銀行轉帳及 ...