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行員遭詐騙集團滲透 銀行職員涉洗錢被逮
卡優新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前記者 張家嘯 報導 國內出現首宗銀行行員遭詐騙集團滲透案例。台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金流發現有銀行行員涉嫌將特定帳戶每天轉帳 ...
峻誠教育學院 推稅務洗錢防制課
工商時報· 1 年前峻誠教育學院訂於5月20日開辦「企業因應稅務洗錢風險與防制」課程，邀請具有10餘年境外公司操作、海外所得規劃實務經驗的老師張淵智授課，課程主要內容包括 ...
電話行銷超困擾 金管會2項措施強化 立委呼籲祭出罰則才能有效改善亂象
信傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 1 年前金管會日前邀集銀行業開會，研議檢討銀行電話行銷的做法，避免擾民。（圖片來源／pexels） 許多民眾經 ...
銀行禁發連結網址簡訊 買賣人頭戶最重關5年
卡優新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 9 個月前記者 張家嘯 報導 為防止民眾遭到詐騙，金融主管機關再度出招。金管會下令國銀業者，不能再發送附「連結網址」的簡訊，避免民眾誤認後，交付個人帳號、密碼等 ...
【台人資恐被抓包3】不只洗錢還「洗船名」 台美合作一招揪出藏鏡人真實身分
鏡週刊Mirror Media via Yahoo奇摩新聞· 2 年前美方發現，運油給北韓的幕後主嫌郭記成今年62歲，非常精明，除了懂得租用他國船隻接駁油品避免露餡， ...
加強少年犯罪防制｜大同分局舉辦校園安全座談會
警政時報 via Yahoo奇摩新聞· 2 個月前【警政時報 黃荷琇/臺北報導】 臺北市警察局大同分局近日舉行了112學年度第2學期校園安全座談會，強化與學校的 […] 原始新聞來源 加強少年犯罪防制｜大同分局 ...
這是詐騙！簡訊連結輸入銀行帳密？金管會：金融機構不會發簡訊要資訊
商益· 9 個月前近來不肖人員藉由各式金融詐騙手法，使民眾誤入詐騙陷阱。金管會強調，金融機構不會發送簡訊請客戶點 ...
詐騙猖獗 銀行不可發送這類連結網址簡訊
今日新聞NOWnews via Yahoo奇摩新聞· 9 個月前[NOWnews今日新聞]近來有不肖人員藉由各式金融詐騙手法，使民眾誤入詐騙陷阱，金管會除已設置金融防詐騙宣導專區，提供常見金融詐騙案例、如何防範及處理等資 ...
第一銀行2023年阻詐逾2億元 邀檢警攜手建構反詐防護網
中時財經即時· 3 個月前第一銀行為守護客戶財產並打造堅實的反金融詐騙防護網，積極落實各項措施，2023年成功攔阻詐騙案件共 ...
男子北市違規設比特幣自動櫃員機涉洗錢 遭法辦
中央社 via Yahoo奇摩新聞· 2 年前（中央社記者劉建邦台北13日電）莊姓男子在北市鬧區設置BTM（比特幣自動櫃員機），警方發現，因機台未實施確認客戶身分等防護功能，讓詐騙車手藉此洗錢。警 ...
