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提供帳戶讓詐團轉帳洗錢 被逮鬼扯「詐騙集團會超能力預知密碼」
匯流新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 3 天前CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園一名男子小謝（化名）去年將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團 ...
智障女被騙2次淪洗錢犯 佛心法官判她無罪
自由時報電子報· 8 小時前台中輕度智能不足的20歲廖姓女子，遭「愛情騙徒」騙走40多萬元，銀行帳戶僅剩7000元，她擔心父母責罵，上網找打工機會，又被騙走銀行存摺與提款卡，還被依 ...
調查：中國地下錢莊讓墨西哥毒販洗錢更便利
台灣大紀元· 19 小時前另一名中國男子甘賢兵（Xianbing Gan，音譯）因在毒品交易中洗錢5億美元而在芝加哥被判14年徒刑。 檢察官在這兩起案件中提交的法庭文件顯示，這兩人都通過中國 ...
詐騙集團人頭賣帳戶月收7千 「27人提告竟判無罪」基層炸鍋
中天新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 2 天前士林地院日前審理一起詐騙案，一名女子以每月7千元販賣人頭帳戶，詐團4個月內騙走27人約200萬元，法官 ...
打詐不歇 警銀識破婦投資夢即時阻詐 瑞芳警3小時策逮車手扣50萬現金
民眾日報 via Yahoo奇摩新聞· 7 天前6月19日上午瑞芳分局接獲銀行通報，疑有民眾遭詐騙且帳戶恐遭用於洗錢，經員警到場了解及耐心勸說，並 ...
XREX集團進軍監管科技 檢警調率先試用XRAY反詐錢包查詢工具
中時財經即時· 4 天前區塊鏈金融機構XREX集團26日宣佈正式進軍監管科技（RegTech）產業，推出XRAY區塊鏈錢包地址查詢工具， ...
「影子銀行」美國財政部 破獲伊朗軍事金流網絡 - 國際
中時電子報· 3 天前美國財政部本週二（25日）宣佈針對一個伊朗軍事金流影子銀行網絡採取行動，外國資產控制辦公室（OFAC）已制裁近50個實體和個人，這些實體和個人構成了一個 ...
XREX 集團進軍監管科技！推出 XRAY 反詐錢包查詢工具 檢警調率先試用
PR Newswire Asia· 4 天前區塊鏈金融機構 XREX 集團今天（26日）宣佈正式進軍監管科技 (RegTech) 產業，推出 XRAY 區塊鏈錢包地 ...
領錢才知變警示戶？ 他瞎扯「密碼被超能力預知」結局打臉
ETtoday東森新聞雲· 3 天前男子阿祥（化名）涉嫌將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用，導致5位民眾受騙（僅4人決定提告），共計 ...
清純女警喬裝顧客 智逮詐騙車手
自由時報電子報· 7 天前銀行發現鄭女金流異常，報警協助。警方19日在鄭女協助下，誘出車手在超商交付款項。警方擔心超商全是男警，容易漏餡，便找來學妹協助。待劉姓車手交易完成後， ...
