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台中警破獲詐騙集團洗錢的虛擬貨幣水房 | 蕃新聞
yam蕃薯藤新聞· 3 天前圖:台中市政府警察局提供報新聞/編輯部臺中市政府警察局刑事警察大隊依據假投資詐欺集團之被害人金流向上
2024 虛擬貨幣交易所排名:台灣用哪間交易所好?倒閉風險如何評估
蘋果仁· 2 天前美國在 2024 年也首度通過了比特幣(BTC)ETF 的發行,可見虛擬貨幣(加密貨幣)已經是全世界
曾涉花蓮市代會主席李振瑋洗錢案再替詐團洗贓款 兄弟檔幣商又栽了
自由時報電子報· 3 天前台中市刑大偵五隊長李嘉興今天說明案情指出,該隊去年8月間偵辦吳姓男子為首假投資詐騙集團,依據被害 ...
【虛擬幣之亂2-1】金管會欠缺前端管理 比特幣、泰達幣成詐團超夯洗錢工具 | 蕃新聞
yam蕃薯藤新聞· 6 天前CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導檢察機關查獲大型詐騙集團水房、機房,都能從中查扣大批虛擬貨幣 ...
經手贓款6億爽拿10趴6千萬佣金 中警逮虛擬幣商兄弟檔
EBC東森新聞 via Yahoo奇摩新聞· 3 天前詐欺集團利用泰達幣具有交易快速、隱密及法規不健全之特性,遊走幣圈交易買賣;中市警方調閱幣流歷程 ...
壢警辦理識詐宣導 鼓勵民眾檢舉詐騙廣告 | 蕃新聞
yam蕃薯藤新聞· 12 小時前中華民國國際慈善文教協會與桃園市中壢警分局日前辦理「百發百粽」識詐宣導活動,中壢分局偵查佐張惠雯配合
影/曾涉花蓮代表會主席洗錢案...台中兄弟幣商又被抓
聯合新聞網· 3 天前... 前年花蓮市民代表會主席李振瑋設空殼公司洗錢案,但台中市刑大五隊在去年偵辦吳姓男子等人的詐騙 ...
《政治》虛幣成洗錢破口 學者籲借鏡南韓監管
時報資訊· 4 天前警方表示,目前詐團將贓款層層轉出後,幾乎都是換成虛幣洗錢至境外。最嚴重的假投資詐騙,投資虛幣的詐騙案占比也逐年攀升,從前年2成2到去年3成5,今年1至 ...
詐騙車手黑吃黑300萬慘遭棍棒毆打 警方緝捕頭目搜出毒品仿真槍
CTWANT via Yahoo奇摩新聞· 6 天前[周刊王CTWANT] 據悉,李男因被吸納入假投資詐騙集團,負責取贓款的工作,然而,當其未能如期交回300 ...
男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 又與弟弟另案被逮
聯合新聞網· 3 天前張姓男子設置的洗錢機房,曾涉及花蓮市代會主席李振瑋涉嫌洗錢等案,台中警方再查出,張姓兄弟檔替另案詐團洗錢,洗錢金額逾新台...