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1. • 「洗錢教父」涉88會館案逃亡 地下匯兌遭黑吃黑罪刑曝光遭判3年8月 | 蕃新聞

     yam蕃薯藤新聞· 11 小時前

     睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌利用銀樓作為掩護，透過虛擬貨幣交易所，協助博弈、電詐集團及im.B吸金洗錢

2. • 

     88會館「洗錢教父」地下匯兌判3年8月 逃亡海外行蹤成謎

     TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 14 小時前

     ... 北檢通緝中。但他所涉的另一起地下匯兌案，剛好在他潛逃消息傳出後沒多久，高院更一審依《銀行法 ...

3. • 地下匯兌業者涂誠文洗錢千萬 判刑3年8月定讞

     中央社 via Yahoo奇摩新聞· 14 小時前

     （中央社記者謝幸恩台北27日電）地下匯兌業者涂誠文涉嫌違法經營台灣與韓國匯兌業務，非法洗錢金額為1432萬餘元。高院更一審依非法辦理國內外匯兌業務罪判 ...

4. • 

     陳零九捲JPEX詐騙案函送北檢 Toyz對決鍾培生「拳上」也被查

     鏡新聞 via Yahoo奇摩新聞· 1 天前

     ... 後認為，陳零九收受港商「賈斯汀」32萬顆泰達幣（約新台幣1千萬元），被依加重詐欺、違反銀行法 ...

5. • 

     捲JPEX加密幣吸金騙局！陳零九涉「加重詐欺」函送北檢偵辦

     CTWANT via Yahoo奇摩新聞· 2 天前

     ... 詐騙案，近日調查局偵辦後認定，陳零九疑為在台詐欺共犯之一，依涉犯《加重詐欺》、《違反銀行法 ...

6. • 

     不只找陳零九！JPEX辦拳上「Toyz對決鍾培生」爆爭議 真正目的曝光了

     三立新聞網 setn.com via Yahoo奇摩新聞· 2 天前

     記者鍾昀軒／台北報導香港加密貨幣交易易所（JPEX）去（2023年）爆出詐騙，有不少投資人因此受害，光 ...

7. • 

     新青安衍生轉租、人頭戶等問題 彰銀：扭曲政策原意行為須導正

     三立新聞網· 3 天前

     新青安優惠房貸衍生轉租、人頭戶等問題，彰銀董事長凌忠嫄今天表示，扭曲自住政策原意的行為，就必須 ...

8. • 

     老董狂擲上億公款租私人飛機 李德維、張兆志獲招待出國爽玩

     三立新聞網· 3 天前

     王貴鋒遭收押近4個月後，新北地檢署查出他涉透過旗下保險經紀人公司前董事長賴麗姿，及極緻租賃公司負 ...

9. • 

     【新聞內幕】政商演藝大咖頻獲豪奢招待 台中商銀掏空爆金管會洩密

     鏡週刊Mirror Media via Yahoo奇摩新聞· 3 天前

     新北地檢署偵辦台中商銀前董事長王貴鋒掏空案，查出他將銀行當作私人金庫，涉租用豪華私人飛機、頂級 ...

10. • 

      高利吸金4.6億 潛逃國外4年多被逮期貨交易法起訴

      匯流新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 3 天前

      CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 邱姓男子利用臉書社團上刊登廣告及召開說明會等方式宣稱操作期貨，對外以年息12％至264％的高利吸金，2年就吸金4.6億餘 ...