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中國地下錢莊為墨西哥知名販毒集團洗錢 美耗時5年破獲起訴24人 | 國際焦點 - 太報 TaiSounds
太報· 14 分鐘前... 法部週二（6/18）宣布，墨西哥知名的「錫那羅亞」販毒集團與中國地下錢莊合作，在洛杉磯等地洗錢 ...
假檢警詐騙手法翻新 民眾可撥打「165」反詐騙專線求證
台灣新生報 via Yahoo奇摩新聞· 1 小時前對方表示要撥打視訊，通話影像中有一名穿著警察制服的人出示刑事傳票，背景還有165反詐騙的看板標語，稱張男涉嫌洗錢犯罪，因「偵查不公開不能告知身邊任何 ...
大紀元2非營利組織被投訴涉及詐欺、洗錢 財務長遭逮
世界日報World Journal via Yahoo奇摩新聞· 1 小時前現年61歲、住在新澤西州的大紀元財務長關衛東(Weidong Guan，又名Bill Guan)甫於2日遭到逮捕，3日被聯邦檢察官指控涉嫌參與一起跨國詐騙案，洗錢至少6700萬 ...
墨西哥毒販勾結中國地下錢莊洗錢 美起訴24人
台灣大紀元· 2 小時前司法部指控，一個與錫那羅亞集團有關的洗錢網絡，在一個與中國地下錢莊有聯繫的中國洗錢集團的幫助下，在洛杉磯地區收集和處理了大量以美元計價的毒品收益。 ...
律動早報｜6月19日昨夜今晨重要資訊一覽 | Anue鉅亨 - 鏈文
鉅亨網· 6 小時前... 線時，8.5% 的代幣將被分發。剩餘的 1.5% 將在 LISTA 上線後的後續空投活動中進行發放。 某銀行 ...
你真的需要 AI 嗎？銀行導入 AI 模型，須遵守「十誡」 | 未來商務
數位時代· 20 小時前人工智慧和機器學習是複雜的技術，執行時需要大量的專業知識和監督，如果銀行不具備必要的專業知識，可能無法正確設計、測試和維護，進而造成大錯。
央行大調查》民眾普遍對數位台幣「一無所知」 5成民眾不擔心留下交易紀錄
信傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 1 天前央行初步規劃 CBDC 3大架構與設計：首先，為避免金融去中介化，發行將採「雙層式架構」，由央行向銀行 ...
聽過「八號分機」嗎？詐騙老哏祭新招 搬出古董級代號露餡（警方提供） - 自由電子報影音頻道
自由時報電子報· 1 天前「八號分機」是早年刑事警察局犯罪偵防管制中心通報系統的代稱，早已停用多年，而台中市一名婦人近日 ...
車手大熱天取款還穿「發熱衣」？ 警方一翻夾層竟藏針孔
TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 1 天前警方打詐，通常會將車手以及監控的收水手一起逮捕，但現在道高一尺魔高一丈，居然有詐騙集團使用針孔 ...
前品保協會會計涉侵占3031萬 北檢依業務侵占、洗錢罪嫌起訴
CTWANT via Yahoo奇摩新聞· 1 天前[周刊王CTWANT] 起訴書指出，品保協會是由旅遊業組織成立、保障旅遊消費的公益性社團法人，各旅行社加 ...
