搜尋結果
徐巧芯大姑夫妻幫詐團洗錢2700萬!法官認有再犯之虞 延押2個月
今日新聞網· 1 天前國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人,涉嫌幫助詐欺集團洗錢,在2個月內轉帳提現 ...
看守所過端午!徐巧芯大姑夫妻幫詐團洗錢收押 檢方聲請延押2月獲准
太報 via Yahoo奇摩新聞· 1 天前國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫,涉嫌利用虛擬貨幣「泰達幣」幫詐團洗錢抽 ...
徐巧芯大姑夫妻涉詐騙、洗錢 法官認有再犯之虞!裁定繼續羈押2月
三立新聞網 setn.com via Yahoo奇摩新聞· 1 天前... 國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕,偕丈夫杜秉澄及友人林于倫等人,涉嫌利用泰達幣交易機制,協助詐騙 ...
OCCRP調查報導:新加坡洗錢案的中國嫌犯,如何在杜拜投資巨額房產? - TNL The News Lens 關鍵評論網
The News Lens 關鍵評論網· 1 天前去年8月,新加坡破獲一宗涉案金額高達22億美元的亞洲最大洗錢案,被捕的10名嫌犯全來自中國福建省。2024年5月,由調查新聞機構OCCRP、挪威財經媒體E24以及 ...
打詐阻虛幣成犯罪工具 高檢署邀專家學者共商查緝策略
自由時報電子報· 2 天前近年虛擬貨幣詐騙案層出不窮,高檢署今舉辦「虛擬資產犯罪偵查研討會」,邀專家學者、檢察官介紹查緝策略、分享懲詐實務課程,並互相傳授科技偵查技巧和實戰經 ...
虛擬資產犯罪層出不窮 高檢署舉辦研討會提升辦案專業知能
太報 via Yahoo奇摩新聞· 2 天前虛擬通貨因為具有高度匿名性、易於跨境流通,採去中心化方式運作、交易迅速等特性,在國際間被當作支 ...
台高檢署辦「虛擬資產犯罪偵查研討會」 研討查緝策略及懲詐實務 - 社會
中時電子報· 2 天前近年詐團猖獗,利用虛擬貨幣洗錢,躲避警調查緝,台灣高檢署為遏止詐團虛擬貨幣洗錢,23日邀請專家舉 ...
ETF掛牌助攻 比特幣等虛擬貨幣資產產值飆漲 | 蕃新聞
yam蕃薯藤新聞· 2 天前財訊雙週刊今年比特幣因ETF上市,以及監管框架明確化,整體虛擬資產產值飆漲。投資人如何面對「全民比特
實質資產代幣化之發展及監理 - A8 名家評論 - 20240523
工商時報· 2 天前近年來全球區塊鏈技術快速發展,代幣的種類亦不斷推陳出新。目前全球已發展出多種虛擬貨幣,按功能可 ...
香港警方在涉1.8億港元詐騙案中拘百人,最大一宗投資虛擬貨幣詐騙案涉逾2000萬港元
Knowing 先知資訊· 2 天前香港警方深水埗警區展開代號「曠頂」行動,打擊詐騙及洗黑錢案,拘捕 100 人,大部分為傀儡戶口持有人 ...