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虛擬貨幣暗助洗錢 42歲銀樓業者涉勾結詐欺集團被逮
匯流新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 2 天前CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市刑事警察大隊,破獲一起銀樓業者勾結詐欺集團,透過虛擬貨幣暗助洗錢的案件。新北市刑大表示,在金錢利誘下,42歲 ...
「航海王」台驊爆內線交易 董座顏益財不法獲利194萬被起訴
太報 via Yahoo奇摩新聞· 6 天前半導體通路龍頭廠大聯大(3702)於2020年公開收購貨攬業者台驊投控(2636),然而在消息公布前,台驊董 ...
演哪齣?賣「護國神山」台積電藏股詐婦百萬 車手落網嚇到大哭
TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 21 小時前新北市林口區70歲林姓婦人,日前因誤信詐騙集團投放的假投資廣告,謊稱可以低價申購「護國神山」台積 ...
【有影】POP心理企管公司無涉個資外洩 前講師感情糾紛波及東家出面道歉
匯流新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 18 小時前CNEWS匯流新聞網記者李映萱、胡照鑫、林佑威、施建宏/台北報導 以團體心靈成長及企業管理課程打響知 ...
《金融》幣商公會成立 金管會:將加強合作 - 財經
中時電子報· 5 天前虛擬通貨商業同業公會13日正式成立,金管會對此表示,將積極督導公會按照指導原則精神制定自律規範,未來將加強與公會合作、並參與自律規範訂定,相信透過 ...
車手ATM提款遇警方盤查 心虛轉身想跑遭壓制逮捕 - 社會
中時電子報· 3 天前... 不配合還想轉身逃逸,遭到警方追捕壓制,當場查扣提款卡、存摺等證物,警詢後依詐欺、洗錢防制法 ...
銀樓淪洗錢基地!幫詐團贓款兌換泰達幣 貪老闆爽賺價差被捕了
TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 2 天前在新北市經營銀樓的42歲蔡姓男子,在詐團的金錢利誘之下,淪為詐騙洗錢的共犯,協助將贓款兌換成虛擬 ...
爭議業者「教警檢調防虛幣犯罪」 王鴻薇爆:請鬼拿藥單 - 政治
中時電子報· 7 天前國內各型態詐騙犯罪猖獗,虛擬貨幣詐欺也是其中之一,為提升相關專業知識,法務部找業者協助各地地檢 ...
詐團搭AI熱潮騙3女得手逾2600萬 林口警逮6嫌
中央社· 4 天前... AI熱潮,以假投資廣告吸引民眾,3名女性受騙遭詐新台幣2600多萬元,其中1名50多歲女性被騙1970萬元,新北市警察局林口分局逮6嫌,依詐欺跟洗錢防制法 ...
新北 詐團勾結銀樓業者 涉虛擬幣洗錢
中時新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 1 天前新北市刑警大隊偵辦詐騙案件,發現在台北市經營銀樓的42歲蔡姓男子,涉嫌協助詐騙集團將詐騙款項兌換成虛擬貨幣USDT泰達幣,再匯入詐騙集團錢包,製造金流 ...