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    • 跨境打詐難 柬埔寨成犯罪大本營 - 政治要聞

      跨境打詐難 柬埔寨成犯罪大本營 - 政治要聞

      中時電子報· 4 天前

      ... 犯罪洗錢工具，就連地下匯兌業者也利用虛擬貨幣「乾坤大挪移」，除造成強盜等治安事件，就算遭查獲，也被司法機關認定不是法定貨幣，不構成違反《銀行法 ...

    • 違法放貸7.7億 台蠟董座等7人起訴

      自由時報電子報· 5 天前

      許益宏、王國忠，另涉及向永豐銀申請太陽能設備專案貸款，由陳姓出納製作不實工程契約、王姓會計偽造不實發票，詐得六．四億餘元貸款，檢方依犯銀行法詐欺 ...

    • 建立金融新秩序 全民齊步走 | Anue鉅亨 - 雜誌

      鉅亨網· 1 天前

      此外，還有不少第三方支付業者，想方設法不讓每日帳上現金超過新台幣 20 億元的電支門檻，這種業者也是不想被管理，想繼續得到監理套利的空間。 也因此，繼 ...

    • 違法放貸7.7億 台蠟董座等7人起訴

      自由時報電子報· 5 天前

      許益宏、王國忠，另涉及向永豐銀申請太陽能設備專案貸款，由陳姓出納製作不實工程契約、王姓會計偽造不實發票，詐得六．四億餘元貸款，檢方依犯銀行法詐欺 ...