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《金融》比特幣亂象 楊金龍:虛擬通貨業者需管理
工商時報· 2 天前【時報記者任珮云台北報導】財委會立委顏寬恆今針對虛擬貨幣跨境移轉,衍生的金融失序和詐騙或者是犯法現象,提出質詢。央行總裁楊金龍表示,據我所知,這 ...
金管會5月通報投資詐騙廣告5105件 創統計次高
中央社· 1 天前為打擊詐騙,金管會今年5月通報5105件網路投資詐騙廣告,創統計次高;金管會示警,民眾應注意3大詐團手法,包括偽冒證照假稱為合法投顧業者等。
竹聯幫吳亦凡涉虛幣挖礦詐騙上億元 住家搜出大麻判拘役25日
聯合新聞網· 5 天前竹聯幫戰堂前堂主兒子「仔仔」張瑋仁,涉假借投資虛擬貨幣挖礦場,詐騙投資人上億元,警方拘提搜索時 ...
注意了!假投顧APP騙財橫行 谷歌臉書詐騙5月激增逾5千件
中時財經即時· 1 天前社群網路詐騙案又再起!金管會公布最新谷歌臉書詐騙案件統計,5月飆高至5,105件,僅次於今年1月高峰5,203件,是去年同期2,497件的2倍。證期局主秘尚光琪6日 ...
破解創意私房非法金流推手!區塊鏈金融犯罪調查師,如何與詐騙集團抗衡?
數位時代· 10 小時前成為一名區塊鏈金融犯罪調查師的道路並無太多前例可循,反倒是曾經接觸過的每一個受害案例,逐漸勾勒出這份職業的輪廓。
虛幣成洗錢破口 學者籲借鏡南韓監管 - 政治要聞
中時電子報· 5 天前虛擬貨幣已成為騙徒最愛使用的詐欺標的,與洗錢最大破口。打詐新四法中,對於虛擬貨幣僅在《洗錢防制法》要求幣商須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄,其「專 ...
聯手金融機構阻詐建功 板橋警單週攔阻詐騙千萬
民眾日報 via Yahoo奇摩新聞· 16 小時前... 5月14日開始,由各所所長結合里長於轄內清潔隊清運路線上,利用垃圾車到達前民眾三五成群等候時段進行識詐宣導,轄內5月27日到5月31日一週內成功攔阻詐騙 ...
金管會5月通報投資詐騙廣告5105件 創統計次高
中央社財經· 1 天前其中,今年5月單月通報5105件,創統計次高,僅次於今年1月的5203件。另一方面,金管會證期局今年5月接獲64件投資詐騙陳情案,創近4個月新高,累計今年前5月 ...
曾涉花蓮市代會主席李振瑋洗錢案再替詐團洗贓款 兄弟檔幣商又栽了(警方提供) - 自由電子報影音頻道
自由時報電子報· 5 天前台中市刑大偵五隊長李嘉興今天說明案情指出,該隊去年8月間偵辦吳姓男子為首假投資詐騙集團,依據被害 ...
代購虛擬貨幣賺外快 小心被當人頭帳戶
鏡週刊Mirror Media via Yahoo奇摩新聞· 6 天前... 檔,想要利用時間兼差賺錢,今年3月下旬在臉書看到求職廣告「派單作業員」,於是與對方加line聯絡。對方line暱稱「李瑩兒」的女子,稱她們是「做虛擬貨幣 ...