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虛幣成洗錢破口 學者籲借鏡南韓監管 - 政治要聞
中時電子報· 3 天前虛擬貨幣已成為騙徒最愛使用的詐欺標的,與洗錢最大破口。打詐新四法中,對於虛擬貨幣僅在《洗錢防制法》要求幣商須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄,其「專 ...
Tether 斥資 6 億投資 XREX 集團 攜手推動新興市場的普惠金融 | Taiwan News | Jun. 5, 2024 16:00
台灣英文新聞· 11 小時前台北2024年6月5日 /美通社/ -- 全球數位資產的產業龍頭 Tether 宣布對 XREX 集團挹注 1,875 萬美元,約新台幣 6 億元的戰略性投資,XREX 集團是一家國際合 ...
男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 又與弟弟另案被逮
聯合新聞網· 3 天前張姓男子設置的洗錢機房,曾涉及花蓮市代會主席李振瑋涉嫌洗錢等案,台中警方再查出,張姓兄弟檔替另案詐團洗錢,洗錢金額逾新台...
虛幣成洗錢破口 學者籲借鏡南韓監管
中時新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 3 天前虛擬貨幣已成為騙徒最愛使用的詐欺標的,與洗錢最大破口。打詐新四法中,對於虛擬貨幣僅在《洗錢防制法》要求幣商須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄,其 ...
【虛擬幣之亂2-2】打詐新4法有大漏洞 幣商現身說法:盼金管會盡快制定「專法」 | 蕃新聞
yam蕃薯藤新聞· 5 天前CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導行政院5月9日鄭重舉行記者會,公布院會通過打詐新四法,包括內
影/曾涉花蓮代表會主席洗錢案...台中兄弟幣商又被抓
聯合新聞網· 3 天前台中市張姓男子曾涉前年花蓮市民代表會主席李振瑋設空殼公司洗錢案,但台中市刑大五隊在去年偵辦吳姓 ...
台中警破獲詐騙集團洗錢的虛擬貨幣水房 | 蕃新聞
yam蕃薯藤新聞· 3 天前圖:台中市政府警察局提供報新聞/編輯部臺中市政府警察局刑事警察大隊依據假投資詐欺集團之被害人金流向上