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新北銀樓竟淪洗錢基地 贓款兌泰達幣成「金流斷點」
三立新聞網· 2 天前銀樓老闆竟案中勾結詐團!42歲蔡姓老闆竟在利益薰心下,將贓款兌成泰達幣並從差價中謀取暴利,幫忙至昃金流斷點來規避查緝,成為黑心詐團的洗錢共犯,手斷相當 ...
金管會將以專法管虛擬資產!五立委齊籲注意境外幣商落地風險、公會管理成效
Knowing via Yahoo奇摩新聞· 7 天前(金管會主委彭金隆/照片取自金管會官網) 金管會今日列席立法院財委會,針對「《洗錢防制法》修正草 ...
婦人誤信假投資匯百餘萬 警逮詐騙集團車手送辦
中央社 via Yahoo奇摩新聞· 17 小時前... 多歲林姓婦人,誤信臉書投資廣告,投入120萬元,見帳上獲利想提領,卻遭詐騙集團索取手續費81萬元,驚覺受騙報警,警方逮捕車手,依詐欺及洗錢防制法 ...
虛擬資產將採登記制 彭金隆揭未來專法管理
中廣新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 7 天前金管會主委彭金隆今天(12日)針對虛擬資產管理表示,目前先以洗錢防制法管理,採登記制,未來會立專法管理,業者必須取得執照才能經營。他說,由於相關產業逐 ...
雄警4天逮4車手收押 半個月查獲14人阻詐150萬
自由時報電子報· 22 小時前右昌派出所張姓警員前天於楠梓區1間ATM發現黃姓車手(39歲)正在提領贓款,且特徵與數日前提領車手影像神似,警方將黃男攔下盤查身分,查詢提款原因及金融卡來 ...
雄警4天逮4車手收押 半個月查獲14人阻詐150萬(讀者提供) - 自由電子報影音頻道
自由時報電子報· 21 小時前右昌派出所張姓警員前天於楠梓區1間ATM發現黃姓車手(39歲)正在提領贓款,且特徵與數日前提領車手影 ...
立委葛如鈞籲金管會:須平衡防弊與發展!我們究竟為何需要虛擬通貨公會?
Knowing via Yahoo奇摩新聞· 7 天前(示意圖/圖片取自unsplash) 金管會今日列席立法院財委會,針對「《洗錢防制法》修正草案與《詐欺犯 ...
詐騙也搭AI熱潮!假投資誆騙三女得手逾2600萬 警逮6嫌送辦
Yahoo奇摩(即時新聞)· 4 天前... 共新台幣2600多萬元,其中一名遭騙取1970萬元,新北市警察局林口分局逮6嫌,依詐欺跟洗錢防制法 ...
婦人誤信假投資廣告 警逮詐騙集團車手送辦 (圖)
中央社 via Yahoo奇摩新聞· 17 小時前... 120萬元,見帳上獲利想提領,卻遭詐騙集團索取手續費81萬元,驚覺受騙報警;警方日前趁車手出面取款時,逮捕19歲張姓男子(右),全案依詐欺及洗錢防制法 ...
詐團洗錢新型態?銀樓業者暗助換成虛擬貨幣從中洗錢
自由時報電子報· 2 天前新北市警局追查假投資詐騙案,赫見金流流入中和一間銀樓,發現42歲銀樓負責人涉嫌協助將騙款換成虛擬貨幣USDT泰達幣,再匯入詐團錢包,製造金流斷點;警方逮獲 ...