搜尋結果
《金融》國銀約轉灰名單機制 4月抓136個異常帳戶 - 財經
中時電子報· 4 天前金管會為及早發現可疑約定轉帳帳戶、阻斷非法金流,請財金公司建置簡稱「灰名單機制」的約定轉入帳號灰名單通報平台,全體國銀已於2024年首季上線。經統計 ...
《金融》國銀約轉灰名單機制 4月抓136個異常帳戶
時報資訊· 4 天前金管會表示,金融防詐措施包括臨櫃面、網路或行動銀行、預警機制等。就臨櫃面而言,2023年金融機構臨櫃關懷攔阻件數達1萬1300件,攔阻金額達75.89億元, ...
跨部會防詐 阻斷千筆可疑約定轉帳
工商時報· 4 天前灰名單機制奏效。金管會20日宣布,跨部會聯手推動金融帳戶預警機制,第一階段鎖定可疑約定轉帳帳戶,請財金公司建置灰名單通報平台,國銀上線後第一個月,即4 ...
跨部會防詐 阻斷千筆可疑約定轉帳
工商時報· 4 天前灰名單機制奏效。金管會20日宣布,跨部會聯手推動金融帳戶預警機制,第一階段鎖定可疑約定轉帳帳戶,請財金公司建置灰名單通報平台,國銀上線後第一個月,即4 ...
新世代投資戰場 擁抱風險背後的機會 | 蕃新聞
yam蕃薯藤新聞· 4 天前「人生中最大的風險,就是從不冒險」這句話是吳昌璟Steve的座右銘,因為他認為「風險與機會相隨」,
跨部會公私協力產出防詐措施 4月阻斷千筆可疑約轉 - 財經
中時電子報· 4 天前金管會表示,過去檢警調打詐發現詐騙集團有慣用手法,經跨部門及公私協力產出申請約轉防詐措施,為了及早發現可疑約定轉帳帳戶、阻斷非法金流,已請財金股 ...
灰名單平台上路一個月 136戶被列可疑帳戶
聯合財經網· 4 天前金管會今日公布灰名單最新成果。為了防弊人頭戶透過設定約轉匯出不法金流,責成財金公司成立「灰名單平台」,並在今年第一季上線...
防詐見效!金管會「灰名單機制」首月攔截1196筆可疑轉帳
鉅亨網· 4 天前為及早發現可疑約定轉帳帳戶,阻斷非法金流,金管會請財金公司建置約定轉入帳號灰名單通報平台,本國 ...
跨部會公私協力產出防詐措施 4月阻斷千筆可疑約轉
中時財經即時· 4 天前金管會表示,過去檢警調打詐發現詐騙集團有慣用手法,經跨部門及公私協力產出申請約轉防詐措施,為了及早發現可疑約定轉帳帳戶、阻斷非法金流,已請財金股 ...
金管會阻詐要銀行通報灰名單 短短一個月就查獲136個不法帳戶
Yahoo奇摩股市· 5 天前為阻斷金融詐騙金流,金融監督管理委員會成立「灰名單」通報平台,按月考管,以及早發現可疑約定轉帳 ...