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    • 《政治》跨境打詐難 柬埔寨成犯罪大本營

      時報資訊· 2 天前

      ... 僅成為犯罪洗錢工具，就連地下匯兌業者也利用虛擬貨幣「乾坤大挪移」，除造成強盜等治安事件，就算遭查獲，也被司法機關認定不是法定貨幣，不構成違反 ...

    • 違法放貸7.7億 台蠟董座等7人起訴

      自由時報電子報· 4 天前

      許益宏、王國忠，另涉及向永豐銀申請太陽能設備專案貸款，由陳姓出納製作不實工程契約、王姓會計偽造不實發票，詐得六．四億餘元貸款，檢方依犯銀行法詐欺 ...

    • 台蠟假投資真放貸 董座等7人遭訴 - 社會新聞

      台蠟假投資真放貸 董座等7人遭訴 - 社會新聞

      中時電子報· 4 天前

      ... 勾結裕田集團假投資光電，實際是借錢給裕田7.7億元，且公告不實財報6.5億元，還各自藉此向銀行貸款8350萬元、6.49億元，涉犯期間長達5年，嘉檢偵結依違反 ...

    • 假借交易違法放貸7.7億 台蠟負責人等7人遭訴

      中央社 via Yahoo奇摩新聞· 5 天前

      ... 姜宜菁嘉義市31日電）嘉義地檢署偵辦台蠟、冠達公司假借交易買賣光電設備，逕自貸放給光電業者，5年來涉違法放貸金額達7.7億元，今天偵查終結，依違反 ...

    • 銀行員投資失利竟盜領客戶存款 61人遭侵占430萬

      銀行員投資失利竟盜領客戶存款 61人遭侵占430萬

      民視 via Yahoo奇摩新聞· 6 天前

      民視新聞／蘇恩民報導台北市一家銀行去年驚爆女行員盜領客戶存款案，士林地檢署查出，該銀行蘭雅分行陳姓女行員自前年12月起，趁客戶取款時，盜用客戶印章，多 ...

    • 超跑多重騙局 郭哲敏小弟涉詐1.6億元

      聯合新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 6 天前

      「八八會館」負責人郭哲敏昔日小弟、內湖威登租賃公司負責人李冠濰，打著郭哲敏名號，利用一車多賣手法買賣法拉利、保時捷、勞斯...