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    • 銀樓業者勾結詐團 虛擬貨幣暗助洗錢

      銀樓業者勾結詐團 虛擬貨幣暗助洗錢

      台灣新生報 via Yahoo奇摩新聞· 1 天前

      ... 法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。專案小組發現，蔡姓銀樓負責人為利所趨，接洽詐騙集團成員收取詐騙款項後，轉成泰達幣 ...

    • 美媒調查：緬甸犯罪網絡保護傘是中共

      美媒調查：緬甸犯罪網絡保護傘是中共

      台灣大紀元· 2 天前

      ... （Xue Yin Peh）對《華郵》說...複雜，無法通過單一行動予以消滅。」 聯合國毒品和犯罪問題辦公室的道格拉斯表示，果敢犯罪集團首選的加密貨幣是「泰達幣 ...

    • 新北 詐團勾結銀樓業者 涉虛擬幣洗錢

      中時新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 5 天前

      新北市刑警大隊偵辦詐騙案件，發現在台北市經營銀樓的42歲蔡姓男子，涉嫌協助詐騙集團將詐騙款項兌換成虛擬貨幣USDT泰達幣，再匯入詐騙集團錢包，製造金流 ...

    • 銀樓老闆涉幫詐團洗錢遭逮 查扣金飾、銀磚

      銀樓老闆涉幫詐團洗錢遭逮 查扣金飾、銀磚

      TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 5 天前

      台北信義區一間銀樓老闆，竟然涉嫌幫詐騙集團洗錢，把贓款換成虛擬貨幣，打入嫌犯錢包，民眾發現被騙百萬報警，警方埋伏跟監多日，一連串詐騙手法才曝光，事後 ...