搜尋結果
與駕駛車上嬉鬧遭警攔 副駕通緝身分露餡遭逮
EBC東森新聞 via Yahoo奇摩新聞· 1 小時前高雄一名37歲蔡姓男子，在朋友車上不但沒繫安全帶，還唱歌嬉鬧，被警方攔查，結果警方一查，他竟是洗錢防制法的通緝犯，當場被解送歸案。 16日下午5點多時，警 ...
婦人誤信假投資匯百餘萬 警逮詐騙集團車手送辦
中央社· 19 小時前... 名70多歲林姓婦人，誤信臉書投資廣告，投入120萬元，見帳上獲利想提領，卻遭詐騙集團索取手續費81萬元，驚覺受騙報警，警方逮捕車手，依詐欺及洗錢防制法 ...
新北銀樓變洗錢基地！ 老闆勾詐團兌換泰達幣爽賺差價
EBC東森新聞 via Yahoo奇摩新聞· 2 天前4嫌遭移送。（圖／翻攝畫面） 據了解，新北市刑大日前與中和分局在分析假投資詐騙的金流時，意外發現詐騙集團從被害人手中詐得的現金後，都會透過車手不斷轉手 ...
銀樓勾結詐團淪爲洗錢轉手站｜新北刑大科偵隊查扣店內金飾銀磚
警政時報 via Yahoo奇摩新聞· 1 天前... 分析假投資詐騙案金流時竟發現，相關金流輾轉流入北部某 […] 原始新聞來源 銀樓勾結詐團淪爲洗錢 ...
台北銀樓成洗錢聖地！老闆勾結詐團 1年才撈百萬元慘了 - 社會
中時電子報· 2 天前台北市一名經營銀樓的42歲蔡姓老闆，因抵不住金錢利誘，竟於去年7月開始暗中勾結詐團，淪為詐團洗錢共 ...
又是「軍醫」愛情騙子 戰地情人原來是輕熟女
民眾日報 via Yahoo奇摩新聞· 18 小時前... 5旬婦報案，請該婦女配合約定面交，來的不是白馬王子，反而是一名37歲熟女，當場遭警逮捕，於身上起獲作案用手機1支及提款卡1張，訊後依詐欺、洗錢防制法 ...
新北銀樓竟淪洗錢基地 贓款兌泰達幣成「金流斷點」
三立新聞網· 2 天前銀樓老闆竟案中勾結詐團！42歲蔡姓老闆竟在利益薰心下，將贓款兌成泰達幣並從差價中謀取暴利，幫忙至昃金流斷點來規避查緝，成為黑心詐團的洗錢共犯，手斷相當 ...
虛擬通貨公會正式成立，24家業者入會，制定《自律規範》為首要任務
Knowing via Yahoo奇摩新聞· 6 天前... 第一屆第一次會員大會（成立大會），24 家名列金融監督管理委員（下稱金管會）《已完成洗錢防制 ...
王鴻薇：法務部防制虛擬貨幣犯罪 與遭罰千億元、創辦人入獄「幣安公司」合作
中天新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 7 天前虛擬貨幣犯罪在坊間層出不窮，立法院財政委員會今（12）日審查《洗錢防制法》、《詐欺犯罪危害防制條 ...
未來參考證交所設虛擬幣交易所？彭金隆：不作預期
中央社· 7 天前金管會漸進強化虛擬資產監理強度，透過推動洗錢防制法修正，擬將虛擬資產業改採登記制，且未來確定走向專法。對於長遠以後是否可能比照證交所成立虛擬資產 ...
