搜尋結果
金門保安警察帳號遭列警示戶 涉犯詐欺、洗錢防制法送辦
自由時報電子報· 4 天前... 示帳戶。張員雖否認涉案,縣警局根據被害人提出詐欺告訴,將張員依涉犯詐欺及洗錢防制</ ... ...
立院將審查打詐四法 司改會等民團憂:政院版以「打詐」之名開監控大門
信傳媒 via Yahoo奇摩新聞· 4 天前疑似涉詐欺,就恐被剝奪金融信用 司改會常務執行委員高祥輝另外點出《詐防條例》連「疑似涉及詐欺犯罪 ...
打詐防洗錢 納管幣商提高刑責 併科罰一億
自由時報電子報· 4 天前立院初審通過洗錢防制法草案立法院司法及法制委員會昨初審通過「打詐新四法」中的「洗錢防制法部分條文修正草案」,除提高刑責,並將幣商納管入刑化。未來提供 ...
竹聯弘仁會車手頭聚眾提領詐款 半年經手逾2億元
自由時報電子報· 5 天前竹聯幫弘仁會26歲陳姓男子與詐團機房搭上線,由他擔任車手頭,找來雲林嘉義一帶無業份子擔任取款車手,初估半年間經手提領詐騙贓款逾二億元,刑事警察局循線逮 ...