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男遭詐騙房產 蘆洲警聯手地政保住本
台灣新生報 via Yahoo奇摩新聞· 1 小時前... 順利破獲李姓犯嫌為首詐團,查扣不法所得廿五萬元、手機、貸款契約書、本票等證物,疑涉案代書到案時,更直呼無辜捲入詐騙,全案依刑法詐欺、洗錢防制法 ...
法務部報告搶先看!修正後的 《洗錢防制法》如何防堵虛擬資產淪為詐騙工具?
Knowing via Yahoo奇摩新聞· 4 天前... /圖片由AI生成) 為遏止層出不窮的新型態詐騙手法,行政院會於上個月 9 日拍板通過「打詐新四法 ...
詐騙也搭AI熱潮!假投資誆騙三女得手逾2600萬 警逮6嫌送辦
Yahoo奇摩(即時新聞)· 5 小時前... 共新台幣2600多萬元,其中一名遭騙取1970萬元,新北市警察局林口分局逮6嫌,依詐欺跟洗錢防制法 ...
詐團假警檢騙20萬還不夠!話術剝皮蘆洲男抵押房產 警逮7嫌保老本房產
EBC東森新聞 via Yahoo奇摩新聞· 1 天前警方前往查緝。(圖/翻攝畫面) 據了解,年約60多歲的郭姓男子,日前接到詐騙集團的「假檢警」詐騙老 ...
金管會將以專法管虛擬資產!五立委齊籲注意境外幣商落地風險、公會管理成效
Knowing via Yahoo奇摩新聞· 3 天前(金管會主委彭金隆/照片取自金管會官網) 金管會今日列席立法院財委會,針對「《洗錢防制法》修正草 ...
金管會:虛擬資產專法草案內容將在今年底之前出爐
聯合財經網· 4 天前金管會主委彭金隆明日將赴立法院財委會進行洗錢防制法修正草案、打詐專法和防制虛擬資產及交易業務事業(VASP)淪為詐騙工具...
女遭假投資詐騙血本無歸 警方埋伏逮「假理專」
台灣新生報 via Yahoo奇摩新聞· 1 天前新北市一名張姓女子(60歲),遭詐騙集團以假投資「保證獲利,穩賺不賠」之詐術,陸續面交多次。經中和警分局佈署埋伏逮捕詐團車手,依詐欺與違反洗錢防制法 ...
找幣安學習防制洗錢? 檢察機關遭批「請鬼拿藥單」協助洗白
FTNN新聞網· 3 天前[FTNN新聞網]記者孫偉倫/台北報導立法院財政委員會今日就《洗錢防制法》修正草案、《詐欺犯罪危害防 ...
會計師若知情 即為加重詐欺、洗錢共犯
自由時報電子報· 7 天前... 覺現今詐騙集團為了取得人頭帳戶,以及減少被查緝單位盯上的機率,找上會計師事務所協助其向主管機關申請設立公司,由此取得公司帳戶,做為收款、洗錢 ...
立委葛如鈞籲金管會:須平衡防弊與發展!我們究竟為何需要虛擬通貨公會?
Knowing via Yahoo奇摩新聞· 3 天前(示意圖/圖片取自unsplash) 金管會今日列席立法院財委會,針對「《洗錢防制法》修正草案與《詐欺犯 ...