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專家傳真-實質資產代幣化之發展及監理
工商時報· 7 小時前近年來全球區塊鏈技術快速發展,代幣的種類亦不斷推陳出新。目前全球已發展出多種虛擬貨幣,按功能可區分為:1、支付代幣,如比特幣;2、功能代幣,如以太 ...
車手供帳戶遭起訴 詐團竟偽造法院公文騙錢
TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞· 16 小時前基隆一名男子提供銀行帳戶給詐騙集團使用,涉犯詐欺和洗錢罪,被檢方起訴。之後男子收到基隆地院寄發的通知公文,寫著判處有期徒刑六個月,得易科罰金18萬元, ...
黑吃黑?賣帳戶被判刑6月 詐團偽造法院執行命令公文騙他9萬
聯合新聞網· 22 小時前基隆市一名20多歲男子,因提供銀行帳戶給詐騙集團使用,基隆地檢署依涉嫌詐欺、洗錢等罪提起公訴,法 ...
男子遭判刑得易科罰金 收到假法院公文被騙9萬元
中央社 via Yahoo奇摩新聞· 15 小時前(中央社記者王朝鈺基隆22日電)一名20餘歲男子因提供詐騙集團銀行帳戶遭判刑6個月,得易科罰金,男子根據收到的假公文內帳戶匯款9萬元後,其餘罰金想分期 ...
虛擬貨幣交易利得 仍須繳稅 - A6 綜合要聞 - 20240523
工商時報· 4 小時前比特幣近期價格突破7萬美元,不少投資人可能實現獲利,幣圈業者提醒,虛擬貨幣交易是需要報稅的,且不要認為國稅局查不到,因為防制洗錢,一定金額以上必須 ...
哈利王子與梅根訪奈及利亞全程接受招待 金主竟是被控洗錢6.4億通緝犯|壹蘋新聞網
壹蘋新聞網· 4 天前... 然也是遭美國司法部起訴的逃犯。 歐尼馬在2019年9月遭起訴,當時美國司法部發聲明表示他「因銀行 ...
兩華人在美被捕 涉加密貨幣洗錢逾7千萬美元
台灣大紀元· 5 天前然後,洗錢者的犯罪網絡會以隱瞞資金來源、性質、所有權和控制權的方式,協助將這些資金轉移到其它國內和國際銀行帳戶和加密貨幣平台。 該欺詐計劃已經將超過 ...
詐騙贓款洗白新招!歹徒訂製現金花束 花店老闆不慎成洗錢工具人│TVBS新聞網
TVBS 新聞· 3 天前中國大陸近期興起一種洗錢的新手法,就是歹徒將詐騙得來的贓款,匯入花店老闆的銀行帳戶裡,謊稱要訂 ...
(影) 黎巴嫩貨幣3年多狂跌97%! 他竟能僅用一月薪資輕鬆還清房貸
新頭殼 via Yahoo奇摩新聞· 17 小時前不過,市場中大量的現金流通造成了問題。 黎巴嫩一名女子為了領取自己的存款,持槍闖入銀行。 圖: 翻 ...
金管會新主委》彭金隆請益之旅 金控請命強化打詐 券商公會籲當沖減稅常態化 - 自由財經
自由時報電子報· 4 天前〔記者陳梅英、張慧雯、卓怡君/台北報導〕準金管會主委彭金隆即將上任,日前已展開請益之旅,銀行、 ...